Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 декабря 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2023 года, № 08/472
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года со следующими показателями:
1.Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
•Выручка от продаж – 32 484 221,8 тыс.руб.;
•Себестоимость продукции – 31 092 119,3 тыс.руб.;
•Прибыль от продаж - 1 392 102,5тыс.руб.;
•Сальдо прочих доходов и расходов – (-56 299,3) тыс.руб.;
•Чистая прибыль - 1 032 539,2 тыс.руб.
2.Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.3 квартал (9 месяцев) 2023 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%99,3%100,7%выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.3 036 948,63 094 472,7выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 596 689,61 581 789,4выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.202 909,0200 407,2выполнен
По итогам 3 квартала (9 месяцев) 2023 года выполнены все квартальные ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества, и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" Дербенев О.А.
3.2. Дата: 11.12.2023